Что произойдет, если вы задекларируете более 10 000 долларов на границе США?

Я уже делал это однажды (делая всю правильную бумажную работу впереди). Они вытащили нас на допрос: “откуда берутся деньги”, “зачем вам это нужно”, “что вы планируете с этим делать”, “зачем вы используете наличные” и т.д.

Количество вопросов будет зависеть от того, насколько вы попадете в какую-либо “подозрительную” категорию в ином случае. Там много профилирования. К счастью, мы были “в основном безобидны” во всем остальном (белый, средний класс, маленькие дети, которых он буксирует, из “хорошей” страны).

Вы также должны быть осторожны, как это выглядит против вашего визового статуса. Если у Вас есть неиммиграционная виза или ESTA, ношение большого количества наличных денег может быть истолковано как “намерение иммигрировать”, и в этом случае они могут повернуть Вас вспять и отправить обратно.

К сожалению, таможенные и иммиграционные офицеры в США имеют много свободы действий и свободы действий, и не так много правил, чтобы держать их в силе. Это может быть безвредно, может быть много неприятностей, трудно предсказать.

Просто заполните форму на границе. См. официальную страницу CBP Currency Monetary Instruments - Пошлина на деньги, чеки и т.д.

Путешественники, выезжающие из США или въезжающие в США, обязаны сообщать об оборотных денежных инструментах (т.е. валюте или подтвержденных чеках) стоимостью более 10 000 долларов США в “Отчете о международной перевозке валюты или денежных инструментов” Формы 105 ФИНСЕН. Требование о представлении отчета о валюте по форме FinCEN 105 не распространяется на импорт золотых слитков. Вы можете получить форму по адресу www.fincen.gov или запросить ее у сотрудника ЦБП, если потребуется.

Незадекларирование валюты на сумму более $10,000 может привести к ее конфискации.

Из Форма 105

Путешественники, имеющие при себе валюту или другие денежные инструменты, должны подать Форму FinCEN 105 во время ввоза в США или вывоза из США на имя ответственного сотрудника таможни в любом пункте въезда или выезда.

и

ПЕНАЛЬТИИ: Гражданские и уголовные санкции, включая при определенных обстоятельствах штраф в размере не более 500 000 долларов США и тюремное заключение на срок не более десяти лет, предусмотрены за непредставление отчета, представление отчета, содержащего существенное упущение или искажение фактов, или представление ложного или мошеннического отчета. Кроме того, валюта или денежный инструмент могут быть подвергнуты аресту и конфискации. См. 31 U.S.C.5321 и 31 CFR 1010.820; 31 U.S.C. 5322 и 31 CFR 1010.840; 31 U.S.C. 5317 и 31 CFR 1010.830, и U.S.C. 5332.

ЗАМЕЧАНИЕ, что сама форма не содержит полей, требующих от вас обоснования того, откуда были получены денежные средства. Тем не менее, я ожидаю, что объявление денег вызовет некий процесс, который помечает Вас как носителя денег через границу. Я также ожидаю, что то, что вас будут допрашивать более тщательно, будет зависеть от того, кто вы и откуда приехали.

ЗАМЕЧАНИЕ также, что простое ношение большой суммы валюты в США подвергает вас риску Гражданской конфискации со стороны местных полицейских департаментов. Было много случаев, когда люди, имеющие при себе законно полученные средства, были остановлены полицией например, остановка движения ) и были конфискованы эти средства. Для этого даже не нужно быть осужденным за преступление. Поэтому я не рекомендую путешествовать в США с большими суммами наличных денег.

Чтобы добавить к ответу Петра М (где вскользь упоминается Гражданский Изъятие Активов), следует отметить, что у вас гораздо меньше прав с CBP, чем у полиции. Мужчина из Албании пытался лететь с конфискованными $58 100 .

Все началось в октябре прошлого года, когда агенты CBP в международном аэропорту Кливленда Хопкинса конфисковали $58 100 у Рустема Казази, гражданина США, в то время как он направлялся на остановку в Ньюарк во время поездки в свою родную Албанию. Рустем, бывший сотрудник албанской полиции, приложил немало усилий, чтобы накопить деньги с помощью жены Лейлы и сына Эральда, спустя более десятка лет после того, как семья иммигрировала в Огайо в 2005 году. Прежде чем Рустем смог подняться на борт самолета, агенты CBP обыскали его, допросили без переводчика, а затем забрали все сбережения его семьи, хотя ничего противозаконного они так и не нашли. Они держали сбережения семьи более семи месяцев, несмотря на то, что никогда никому не предъявляли обвинений в преступлении.

О, и CBP считала меньше денег, чем у него было на нем

Обидное оскорбление и травмы, квитанция, которую агенты CBP дали Рустему в то время, не отметила сумму конфискованной “американской валюты”. CBP позже утверждала, что взяла только 57 330-770 долларов меньше, чем он на самом деле перевозил.

Почему они конфисковали деньги? Они утверждают, что он был вовлечен в торговлю наркотиками

“Это для того, чтобы уведомить вас, что Homeland Security Investigations (HSI) арестовали собственность, описанную ниже в Кливленде, штат Огайо, 24 октября 2017 года: 57 330 долларов в американской валюте”, говорится в уведомлении. “Правоохранительная деятельность свидетельствует о том, что валюта была вовлечена в операцию по отмыванию денег, полученных незаконным путем”

Они также обвинили его в преступлении, связанном с отмыванием денег: и-003. Там вы перемещаете деньги пошагово, чтобы избежать федеральных требований к отчетности.

В заявлении ЦБП заявил, что “согласно административному обыску г-на Казази и его сумок, агенты TSA обнаружили искусно спрятанную американскую валюту”. Г-н Казази предоставил противоречивые заявления в отношении валюты, не имел поддающегося проверке источника дохода и обладал доказательствами структурирования деятельности", то есть, снятия наличных денег на сумму менее $10,000, чтобы избежать требований к отчетности.

На вашем месте я бы не ехал с такой большой суммой наличных денег через границу, декларировал бы или нет. У CBP есть огромная поисковая сила.